Сегодня: Пятница, 29 марта 2024г.     
 
Пресса Госдумы
Аналитика
Новости
Газетные публикации
 
"СИАА"
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
[] []

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ


Государственная Дума приняла в первом чтении внесенный Президентом проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Проект закона предлагает распространить обязательный контроль на операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон такой операции является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения о их участии в террористической деятельности.

Внесенные президентом дополнения существенно расширяет перечень организаций, представляющих информацию о финансовых операциях в уполномоченный орган. Так, обязанность информировать уполномоченный орган вменяется организациям, осуществляющим деятельность в таких областях, как торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, игорный бизнес, управлением инвестиционными негосударственными пенсионными фондами.

Одновременно в состав операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается включить сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также выплату денежных средств в виде выигрыша.

На случай возникновения подозрения о связи проводимых финансовых операций с финансированием терроризма законопроект наделяет кредитные организации правом отказать физическим и юридическим лицам в предоставлении кредита.

Пресс-служба Госдумы

2002-06-27

0 0г.

Вернуться назад

"СИАА"
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Copyright © 1998-2005 СИАА | Developed by Сопка.NET   
Хостинг RU-CENTER на www.nic.ru