[] []
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ, ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Государственная Дума приняла в первом чтении внесенный Президентом проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Проект закона предлагает распространить обязательный контроль на операции с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон такой операции является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения о их участии в террористической деятельности.
Внесенные президентом дополнения существенно расширяет перечень организаций, представляющих информацию о финансовых операциях в уполномоченный орган. Так, обязанность информировать уполномоченный орган вменяется организациям, осуществляющим деятельность в таких областях, как торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями, игорный бизнес, управлением инвестиционными негосударственными пенсионными фондами.
Одновременно в состав операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается включить сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также выплату денежных средств в виде выигрыша.
На случай возникновения подозрения о связи проводимых финансовых операций с финансированием терроризма законопроект наделяет кредитные организации правом отказать физическим и юридическим лицам в предоставлении кредита.
Пресс-служба Госдумы
2002-06-27
0 0г.
Вернуться назад
|